Проверка контрагентов на благонадежность по ИНН или ФИО+ИНН

Многим из Нас добропорядочным, гражданам  РФ доводилось сталкиваться как то косвенно или непосредственно с недобропорядочными гражданами. Иногда такие столкновения проходят незаметно для обеих сторон, а иногда с различными негативными  последствиями причем для обеих сторон.

Многим из Нас добропорядочным, гражданам  РФ доводилось сталкиваться как то косвенно или непосредственно с недобропорядочными гражданами. Иногда такие столкновения проходят незаметно для обеих сторон, а иногда с различными негативными  последствиями причем для обеих сторон.

В данной статье постараюсь проработать печечень способов и описань кратко функционал опрделенных ресурсов и программных средств, с помощью которых предоставится возможность каждому заинтересованному  обезопасить себя от тех самых мошенников и пр. лиц . Все способы  абсолютно бесплатны или условно бесплатны. Также все эти способы могут быть использованы исключительно на свой страх и риск.

Проверка физических лиц 

  • проверка паспорта на существование в открытой базе МВД
  • проверка номера телефона на принадлежность собственнику - через getcontact (предварительно читайте внимательно условия соглашения)
  • проверка номера телефона на принадлежность к Вашему региону https://www.kody.su/ - как правило благонадежные партнеры работают в своем регионе причем достаточно давно, для того чтобы номер обслуживался в соответсвующем регионе, поэтому не поленитесь  произвести данную проверку своего потенциального работодаеля или партнера по бизнесу.
  • прверка через мессенджеры Whatsapp Viber Telegramm (сообщения должны быть обязательно доставлены и прочитаны с двумя галками голубого цвета)
  • проверка через соц сети VK OK Facebook Twitter
  • проверка email - валидность email , доставляемость почты , чтение письма
  • проверка принадлежности к тому или иному домену
  • проверка с каких устройств заходил на сайт человек из какой страны города и пр.
  • составление расписки о возврате денежных средств правильно с точки зрения юридической
  • социальный нетворкинг - взаимодействие человека с другими людьми , анализ его окружения.
  • запросить ссылку на  карточку профиля на различных профессиональных площадках - youdo, remontnik и пр.
  • Проверить через «Сбербанк Онлайн» -проверка производится в процессе прохождения процедуры отправки суммы 1р по номеру телефона , на последнем шаге перед отправкой 1 рубля появится окно с подтверждением и Именем, Отчеством и первой буквой Фамилии
  • проверка контрагента на предмет долгов на сайте Федеральной Службы Судебных приставов https://fssp.gov.ru/iss/ip - ОБЯЗАТЕЛЬНО

Перед подписанием различных договоров или расписок о возврате каких либо сумм  ОБЯЗАТЕЛЬНО запросите у плательщика/должника выписку из банка об отсутствии задолженности. 

Юридическая помощь для физ. лиц. если все-таки Вы оказались в трудной ситуации 

Проверка юридических лиц и ИП

    • проверка по ИНН в открытых источниках
    • проверка на предмет сдачи отчетности в налоговую за последний год
    • должен быть сайт или как минимум страница в соц сети
    • домен компании должен быть действующим
    • по прибыли и выручке компания должна иметь какие то поступления
    • выигранные тендеры должны быть в большей степени по тому же региону, где зарегестрирована компания
    • телефон компании должен быть доступен и не заблокирован
    • телефон  руковолителя проверятся аналогично через getcontact
    • у компании должна быть готовность заключить Договор подряда (с поэтапными актами выполненных работ) или Договр ГПХ.
    • не заключать договра с компаниями деятельность которых по ОКВЭД никаким образом не пересекается  с Вашим родом деятельности (например есть строительные фирмы которые параллельно, либо ранее занимались продажей чулочно-насочных изделий)

Если речь о приличных суммах можно дополнительно запросить бухгалтерскую отчетность за последний год - два.

Запросить копии платежек по последним операциям

Проверить проигрывыет или выинрывает суды чаще. Если проигрывает то можно запросить залог или независимую гарантию.

Полезные сервисы помогающие идентифицировать и оценить благонадежность подрядчика или заказчика

  • https://spark-interfax.ru  -наглядное отображение по поставкам товаров, работ и услуг
  • https://ur-li.ru/ - сервис производит оценку вероятности взыскания долга с должника 
  • https://fd.1cont.ru/  - показывает связи и многие важные подробности  о компании в удобочитаемом виде
  • https://reabiz.ru - главное преимущество - показывает связи по учредителям и по руководилем
  • https://checko.ru/
  • https://querycom.ru
  • https://www.list-org.com - наверное единственный сервис который позволяет просмотреть связи в удобном масштабируемом варианте 

Сайты отзовики