Проверка контрагентов на благонадежность по ИНН или ФИО+ИНН
Многим из Нас добропорядочным, гражданам РФ доводилось сталкиваться как то косвенно или непосредственно с недобропорядочными гражданами. Иногда такие столкновения проходят незаметно для обеих сторон, а иногда с различными негативными последствиями причем для обеих сторон.
admin
Многим из Нас добропорядочным, гражданам РФ доводилось сталкиваться как то косвенно или непосредственно с недобропорядочными гражданами. Иногда такие столкновения проходят незаметно для обеих сторон, а иногда с различными негативными последствиями причем для обеих сторон.
В данной статье постараюсь проработать печечень способов и описань кратко функционал опрделенных ресурсов и программных средств, с помощью которых предоставится возможность каждому заинтересованному обезопасить себя от тех самых мошенников и пр. лиц . Все способы абсолютно бесплатны или условно бесплатны. Также все эти способы могут быть использованы исключительно на свой страх и риск.
Проверка физических лиц
- проверка паспорта на существование в открытой базе МВД
- проверка номера телефона на принадлежность собственнику - через getcontact (предварительно читайте внимательно условия соглашения)
- проверка номера телефона на принадлежность к Вашему региону https://www.kody.su/ - как правило благонадежные партнеры работают в своем регионе причем достаточно давно, для того чтобы номер обслуживался в соответсвующем регионе, поэтому не поленитесь произвести данную проверку своего потенциального работодаеля или партнера по бизнесу.
- прверка через мессенджеры Whatsapp Viber Telegramm (сообщения должны быть обязательно доставлены и прочитаны с двумя галками голубого цвета)
- проверка через соц сети VK OK Facebook Twitter
- проверка email - валидность email , доставляемость почты , чтение письма
- проверка принадлежности к тому или иному домену
- проверка с каких устройств заходил на сайт человек из какой страны города и пр.
- составление расписки о возврате денежных средств правильно с точки зрения юридической
- социальный нетворкинг - взаимодействие человека с другими людьми , анализ его окружения.
- запросить ссылку на карточку профиля на различных профессиональных площадках - youdo, remontnik и пр.
- Проверить через «Сбербанк Онлайн» -проверка производится в процессе прохождения процедуры отправки суммы 1р по номеру телефона , на последнем шаге перед отправкой 1 рубля появится окно с подтверждением и Именем, Отчеством и первой буквой Фамилии
- проверка контрагента на предмет долгов на сайте Федеральной Службы Судебных приставов https://fssp.gov.ru/iss/ip - ОБЯЗАТЕЛЬНО
Перед подписанием различных договоров или расписок о возврате каких либо сумм ОБЯЗАТЕЛЬНО запросите у плательщика/должника выписку из банка об отсутствии задолженности.
Юридическая помощь для физ. лиц. если все-таки Вы оказались в трудной ситуации
Проверка юридических лиц и ИП
- проверка по ИНН в открытых источниках
- проверка на предмет сдачи отчетности в налоговую за последний год
- должен быть сайт или как минимум страница в соц сети
- домен компании должен быть действующим
- по прибыли и выручке компания должна иметь какие то поступления
- выигранные тендеры должны быть в большей степени по тому же региону, где зарегестрирована компания
- телефон компании должен быть доступен и не заблокирован
- телефон руковолителя проверятся аналогично через getcontact
- у компании должна быть готовность заключить Договор подряда (с поэтапными актами выполненных работ) или Договр ГПХ.
- не заключать договра с компаниями деятельность которых по ОКВЭД никаким образом не пересекается с Вашим родом деятельности (например есть строительные фирмы которые параллельно, либо ранее занимались продажей чулочно-насочных изделий)
Если речь о приличных суммах можно дополнительно запросить бухгалтерскую отчетность за последний год - два.
Запросить копии платежек по последним операциям
Проверить проигрывыет или выинрывает суды чаще. Если проигрывает то можно запросить залог или независимую гарантию.
Полезные сервисы помогающие идентифицировать и оценить благонадежность подрядчика или заказчика
- https://spark-interfax.ru -наглядное отображение по поставкам товаров, работ и услуг
- https://ur-li.ru/ - сервис производит оценку вероятности взыскания долга с должника
- https://fd.1cont.ru/ - показывает связи и многие важные подробности о компании в удобочитаемом виде
- https://reabiz.ru - главное преимущество - показывает связи по учредителям и по руководилем
- https://checko.ru/
- https://querycom.ru
- https://www.list-org.com - наверное единственный сервис который позволяет просмотреть связи в удобном масштабируемом варианте
Сайты отзовики