Проверка контрагентов на благонадежность по ИНН или ФИО+ИНН

Системы безопасности Oct 19, 2020 0 425 Добавить в избранное

Многим из Нас добропорядочным, гражданам РФ доводилось сталкиваться как то косвенно или непосредственно с недобропорядочными гражданами. Иногда такие столкновения проходят незаметно для обеих сторон, а иногда с различными негативными последствиями причем для обеих сторон.

Многим из Нас добропорядочным, гражданам РФ доводилось сталкиваться как то косвенно или непосредственно с недобропорядочными гражданами. Иногда такие столкновения проходят незаметно для обеих сторон, а иногда с различными негативными последствиями причем для обеих сторон.

В данной статье постараюсь проработать печечень способов и описань кратко функционал опрделенных ресурсов и программных средств, с помощью которых предоставится возможность каждому заинтересованному обезопасить себя от тех самых мошенников и пр. лиц . Все способы абсолютно бесплатны или условно бесплатны. Также все эти способы могут быть использованы исключительно на свой страх и риск.

Проверка физических лиц

проверка паспорта на существование в открытой базе МВД
проверка номера телефона на принадлежность собственнику - через getcontact (предварительно читайте внимательно условия соглашения)
проверка номера телефона на принадлежность к Вашему региону https://www.kody.su/ - как правило благонадежные партнеры работают в своем регионе причем достаточно давно, для того чтобы номер обслуживался в соответсвующем регионе, поэтому не поленитесь произвести данную проверку своего потенциального работодаеля или партнера по бизнесу.
прверка через мессенджеры Whatsapp Viber Telegramm (сообщения должны быть обязательно доставлены и прочитаны с двумя галками голубого цвета)
проверка через соц сети VK OK Facebook Twitter
проверка email - валидность email , доставляемость почты , чтение письма
проверка принадлежности к тому или иному домену
проверка с каких устройств заходил на сайт человек из какой страны города и пр.
составление расписки о возврате денежных средств правильно с точки зрения юридической
социальный нетворкинг - взаимодействие человека с другими людьми , анализ его окружения.
запросить ссылку на карточку профиля на различных профессиональных площадках - youdo, remontnik и пр.
Проверить через «Сбербанк Онлайн» -проверка производится в процессе прохождения процедуры отправки суммы 1р по номеру телефона , на последнем шаге перед отправкой 1 рубля появится окно с подтверждением и Именем, Отчеством и первой буквой Фамилии
проверка контрагента на предмет долгов на сайте Федеральной Службы Судебных приставов https://fssp.gov.ru/iss/ip - ОБЯЗАТЕЛЬНО

Перед подписанием различных договоров или расписок о возврате каких либо сумм ОБЯЗАТЕЛЬНО запросите у плательщика/должника выписку из банка об отсутствии задолженности.

Юридическая помощь для физ. лиц. если все-таки Вы оказались в трудной ситуации

Проверка юридических лиц и ИП

проверка по ИНН в открытых источниках
проверка на предмет сдачи отчетности в налоговую за последний год
должен быть сайт или как минимум страница в соц сети
домен компании должен быть действующим
по прибыли и выручке компания должна иметь какие то поступления
выигранные тендеры должны быть в большей степени по тому же региону, где зарегестрирована компания
телефон компании должен быть доступен и не заблокирован
телефон руковолителя проверятся аналогично через getcontact
у компании должна быть готовность заключить Договор подряда (с поэтапными актами выполненных работ) или Договр ГПХ.
не заключать договра с компаниями деятельность которых по ОКВЭД никаким образом не пересекается с Вашим родом деятельности (например есть строительные фирмы которые параллельно, либо ранее занимались продажей чулочно-насочных изделий)

Если речь о приличных суммах можно дополнительно запросить бухгалтерскую отчетность за последний год - два.

Запросить копии платежек по последним операциям

Проверить проигрывыет или выинрывает суды чаще. Если проигрывает то можно запросить залог или независимую гарантию.

Полезные сервисы помогающие идентифицировать и оценить благонадежность подрядчика или заказчика

https://spark-interfax.ru -наглядное отображение по поставкам товаров, работ и услуг
https://ur-li.ru/ - сервис производит оценку вероятности взыскания долга с должника
https://fd.1cont.ru/ - показывает связи и многие важные подробности о компании в удобочитаемом виде
https://reabiz.ru - главное преимущество - показывает связи по учредителям и по руководилем
https://checko.ru/
https://querycom.ru
https://www.list-org.com - наверное единственный сервис который позволяет просмотреть связи в удобном масштабируемом варианте